रांची: रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी 10 सहयोगी कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। झारखंड, बिहार और हरियाणा में फैले कंपनी के ठिकानों पर चल रही इस छापेमारी में आयकर विभाग ने बड़े वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान कंपनी के करीब 300 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी सामने आई है। इसमें करीब 200 करोड़ रुपये के कथित नकद लेनदेन का भी जिक्र है, जिसका संतोषजनक जवाब कंपनी की ओर से नहीं दिया जा सका है।
हवाला चैट और फर्जी बिलों की जांच तेज
आयकर अधिकारियों को जांच के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। इनमें कुछ ऐसे चैट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनकी जांच हवाला के जरिए कथित लेनदेन के एंगल से की जा रही है।
विभाग ने फर्जी बिलों के माध्यम से टैक्स चोरी की आशंका जताते हुए दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। जब्त किए गए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच के लिए दिल्ली और कोलकाता से फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
तीन राज्यों में 200 से ज्यादा अधिकारी जुटे
आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा की इस बड़ी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अधिकारी और सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। झारखंड के रांची, बिहार के बेगूसराय और हरियाणा के गुरुग्राम स्थित कंपनी के कार्यालयों और अन्य ठिकानों पर लगातार जांच चल रही है।
रांची के कचहरी रोड स्थित पंचवटी प्लाजा के फ्लैट नंबर 702, बेगूसराय के कृष्णा नगर स्थित कंपनी कार्यालय और गुरुग्राम के सेक्टर-54 स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी पर नजर
आयकर विभाग अब बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी और बेनामी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में आरोप साबित होते हैं तो संबंधित मामलों में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर नियमों के तहत ऐसे मामलों में 30 से 60 प्रतिशत तक की पेनाल्टी का प्रावधान है।
फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे वित्तीय नेटवर्क की तस्वीर साफ हो सकेगी।
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