गया: बैंक लोन से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को गया में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (RHRL) से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली। कार्रवाई का दायरा गया के अलावा गुरुग्राम और नई दिल्ली तक बताया गया है। ED के अनुसार, यह मामला करीब 85 करोड़ रुपये के बैंक लोन और उसमें से लगभग 58 करोड़ रुपये के कथित डायवर्जन से जुड़ा है।
ED के मुताबिक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने कंपनी को करीब 85 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। जांच एजेंसी को संदेह है कि इसमें से लगभग 58 करोड़ रुपये को लोन के निर्धारित उद्देश्य से अलग तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। एजेंसी अब बैंक खातों, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित लेन-देन की कड़ियों को खंगाल रही है।
फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लोन लेने का भी आरोप
जांच का एक अहम बिंदु कथित फर्जी या जाली प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट भी है। ED के अनुसार, इसी तरह की रिपोर्ट के आधार पर बैंक से लोन हासिल किए जाने का आरोप है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि लोन की रकम किस खाते में गई, किन संस्थाओं के जरिए उसका इस्तेमाल हुआ और इस पूरी प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।
परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी भी जांच में
जांच एजेंसी के अनुसार, रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड अखौरी गोपाल और उनके बेटों निशांत तथा नितेश से जुड़ी कंपनी है। लोन सुविधा के लिए अखौरी गोपाल और उनके परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।
पांच गिरवी संपत्तियों की बिक्री ने बढ़ाई जांच
इस पूरे मामले में पांच ऐसी संपत्तियां भी ED की जांच के केंद्र में हैं, जिन्हें कथित तौर पर एक संबंधित समूह की देनदारी के बदले गिरवी या मॉर्गेज रखा गया था। ED के अनुसार, इन संपत्तियों को गिरवी रखे जाने के बावजूद बाद में बेच दिया गया।
जांच एजेंसी अब यह भी देख रही है कि इन संपत्तियों की बिक्री किस कीमत पर हुई, खरीदार कौन थे और क्या बिक्री के पीछे वास्तविक लाभार्थी कोई अन्य व्यक्ति था। रिपोर्टों के मुताबिक, एजेंसी को कुछ संपत्तियों के कथित तौर पर कम कीमत पर बेचे जाने का भी संदेह है।
गया से गुरुग्राम और दिल्ली तक ED की तलाशी
ED की कार्रवाई सिर्फ गया तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार को कुल नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया—इनमें छह स्थान गया, दो गुरुग्राम और एक नई दिल्ली में बताए गए हैं। कार्रवाई PMLA की धारा 17 के तहत की गई।
गया के नूतन नगर स्थित आवास समेत संबंधित परिसरों में जांच जारी है। फिलहाल ED वित्तीय दस्तावेजों, बैंकिंग लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कथित लोन डायवर्जन और संपत्ति बिक्री से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
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